ANALISTA DE CUMPLIMIENTO

Analista de Cumplimiento – BCP Bolivia (La Paz)

Buscamos Analista de Cumplimiento para fortalecer la prevención de LGI/FT y FPADM, asegurar debida diligencia y apoyar el cumplimiento regulatorio, con foco en controles internos, reportes y soporte a auditorías en La Paz.

Principales tareas y responsabilidades:

  • Elaborar, ejecutar y dar seguimiento a políticas, controles y procedimientos de prevención LGI/FT y FPADM.

  • Revisar la aplicación de debida diligencia: identificación y verificación de clientes, intermediarios y relacionados.

  • Actualizar normativa interna PLGI/FT y FPADM según cambios regulatorios y criterios del área.

  • Consolidar información para informes trimestrales del Plan Anual de Trabajo de Cumplimiento.

  • Atender requerimientos de auditoría y reguladores, manteniendo registros, matrices y bases con trazabilidad.

Requisitos:

  • Licenciatura en Administración, Economía, Finanzas, Ing. Comercial, Ing. Industrial o afines.

  • Experiencia mínima de 1 año en prevención y cumplimiento (deseable).

  • Título en provisión nacional (indispensable).

  • Redacción documental (indispensable).

  • Proactividad y trabajo en equipo (indispensable).

Principales Habilidades:

  • Análisis de riesgos y pensamiento crítico.

  • Comunicación escrita y documentación técnica.

  • Gestión de información y trazabilidad de registros.

  • Conocimiento de debida diligencia y cumplimiento PLGI/FT.

  • Organización y atención al detalle.

  • Manejo de Microsoft Office (nivel avanzado deseable).

Recuerda que al dar clic en POSTULARME deberás completar tus evaluaciones en tu página de candidato. La postulación estará completa una vez que termines todas las evaluaciones

Vista general de empleo

  • Fecha de publicación:
  • Fecha de vencimiento: 30 marzo, 2026
  • Ubicación: LA PAZ (Bolivia)
  • Nombre del cargo: ANALISTA DE CUMPLIMIENTO
  • Modalidad Presencial
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