ANALISTA DE CUMPLIMIENTO – GESTION DE RIESGOS NUEVO

Analista de Cumplimiento – Gestión de Riesgos

Buscamos Analista de Cumplimiento que de soporte en la identificación, evaluación y gestión de riesgos asociados a legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (LGI/FT y FPADM), asegurando el cumplimiento de la normativa vigente y las metodologías internas en operaciones financieras en La Paz.

Principales tareas y responsabilidades:

  • Apoyar en el cumplimiento de las obligaciones normativas del Instructivo UIF en materia de gestión de riesgos.

  • Gestionar la revisión periódica de la metodología de gestión de riesgos conforme a la normativa vigente.

  • Analizar resultados de evaluaciones de riesgo, proponer acciones y realizar seguimiento.

  • Brindar soporte en la evaluación del perfil de riesgo institucional en LGI/FT.

  • Mantener actualizadas las matrices de riesgo para fines de supervisión (ASFI y UIF).

Requisitos:

  • Formación en Ingeniería Industrial, Ingeniería Comercial, Administración de Empresas, Economía o carreras afines.

  • Mínimo 1 año de experiencia en entidades financieras en áreas de Riesgos, Fraudes, Auditoría o Cumplimiento.

  • Conocimientos en herramientas de datos como SQL, Power BI u otras similares.

  • Manejo de Excel.

  • Capacidad analítica y organización.

Principales Habilidades:

  • Capacidad de análisis

  • Autogestión

  • Responsabilidad

  • Planificación y organización

  • Trabajo en equipo

Recuerda que al dar clic en POSTULARME deberás completar tus evaluaciones en tu página de candidato. La postulación estará completa una vez que termines todas las evaluaciones

Vista general de empleo

  • Fecha de publicación:
  • Fecha de vencimiento: 15 junio, 2026
  • Ubicación: LA PAZ (Bolivia)
  • Nombre del cargo: ANALISTA DE CUMPLIMIENTO – GESTION DE RIESGOS
  • Modalidad Presencial
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