ANALISTA DE CUMPLIMIENTO (Enfoque Riesgos)

Analista de Cumplimiento (Enfoque Riesgos)

Buscamos un Analista de Cumplimiento para brindar soporte en la identificación, evaluación y gestión de riesgos asociados a Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LGI/FT y FPADM), contribuyendo al fortalecimiento de la gestión integral de riesgos y al cumplimiento de la normativa vigente aplicable al sector financiero.

Principales responsabilidades

• Brindar soporte para la identificación, evaluación y comprensión de los riesgos de LGI/FT y FPADM asociados a clientes, usuarios, canales, productos y zonas geográficas.

• Apoyar el cumplimiento de las obligaciones normativas establecidas en el Instructivo UIF para entidades de intermediación financiera en materia de Gestión de Riesgos.

• Gestionar la revisión periódica y actualización de las metodologías de gestión de riesgos de acuerdo con la normativa vigente.

• Apoyar en la evaluación de riesgos de los distintos factores definidos en los procedimientos internos.

• Analizar resultados de evaluaciones de riesgo, proponer acciones de mejora basadas en el análisis de información y realizar el seguimiento correspondiente.

• Brindar soporte en la evaluación del perfil de riesgo institucional relacionado con LGI/FT y FPADM.

• Mantener actualizadas las matrices y evaluaciones de riesgo requeridas para procesos de supervisión de ASFI y UIF.

• Participar en la evaluación de riesgos de nuevos productos y servicios desde la perspectiva de Cumplimiento.

Requisitos

• Licenciatura o egreso en Ingeniería Industrial, Ingeniería Comercial, Administración de Empresas, Economía o carreras afines.

• Experiencia mínima de 1 año en entidades financieras desempeñando funciones relacionadas con Riesgos, Gestión de Riesgos, Riesgo Operativo, Cumplimiento, Auditoría o Fraudes.

• Se valorará especialmente experiencia previa en áreas de Riesgos dentro de entidades financieras.

• Manejo de Excel avanzado.

• Conocimiento de herramientas de análisis y gestión de datos como SQL, Power BI o similares (deseable).

• Certificaciones relacionadas con riesgos, cumplimiento o análisis de datos (deseable).

Buscamos personas con:

• Alta capacidad de análisis.

• Autogestión.

• Búsqueda y análisis de información.

• Responsabilidad.

• Planificación y organización.

• Trabajo en equipo.

Valoraremos especialmente experiencia en:

• Gestión de Riesgos en entidades bancarias o financieras.

• Elaboración y seguimiento de matrices de riesgo.

• Evaluación de riesgo de clientes, productos, canales o procesos.

• Análisis de información para identificación y mitigación de riesgos.

• Cumplimiento normativo relacionado con ASFI y UIF.

Recuerda que al dar clic en POSTULARME deberás completar tus evaluaciones en tu página de candidato. La postulación estará completa una vez que termines todas las evaluaciones