AUXILIAR PROCESOS CENTRALES (MONITOREO – FRAUDES)

Objetivo del puesto

Analizar y calificar las alertas generadas por los sistemas de monitoreo transaccional, con el fin de mitigar riesgos y mantener niveles mínimos de fraude externo en el Banco, garantizando la seguridad de las operaciones y la adecuada experiencia del cliente.

Funciones principales

• Analizar alertas de monitoreo transaccional vinculadas a operaciones sospechosas o inusuales.

• Identificar posibles casos de fraude (phishing, transacciones no reconocidas, uso indebido de tarjetas, entre otros).

• Validar movimientos y operaciones para detectar inconsistencias o comportamientos atípicos.

• Realizar seguimiento y registro de alertas/eventos detectados para control interno.

• Coordinar con áreas involucradas la atención y resolución de casos identificados.

• Brindar soporte operativo en la revisión de transacciones para evitar duplicidades o errores.

• Reportar incidencias relevantes y estatus de casos a su jefatura o áreas correspondientes.

Formación académica

• Licenciatura concluida (indispensable).

• Postgrado en Áreas Financieras (Deseable)

Experiencia

• Experiencia mínima de 1 año en posiciones similares.

• Experiencia en atención al cliente (deseable).

Conocimientos técnicos

• Conocimiento de productos bancarios.

• Manejo de tarjetas (crédito/débito).

• Conocimiento en fraude financiero y/o monitoreo transaccional.

• Conceptos de phishing y riesgos operativos/crediticios.

• Manejo de normativa de seguridad y prevención de fraude. (deseable).

Idiomas

• Inglés intermedio (deseable).

Competencias

• Integridad y confidencialidad

• Compromiso

• Organización

• Proactividad

• Trabajo bajo presión

• Pensamiento analítico

• Trabajo en equipo

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